| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Собранием приняты следующие решения:
1. Возложить функции счётной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» («Региструм») Молтоеву Зарину Эркебаевну.
2. Утвердить отчёт Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2022 год.
3. Утвердить годовые результаты деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2022 год.
4. Утвердить результаты аудита финансовой отчётности за 2022 год, проведённого аудиторской компанией ОсОО «Грант Торнтон».
5. Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в сумме 4 236 279 386,13 сом (четыре миллиарда двести тридцать шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч триста восемьдесят шесть сом 13 тыйын) следующим образом:
- 100%, что составляет 4 236 279 386,13 сом (четыре миллиарда двести тридцать шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч триста восемьдесят шесть сом 13 тыйын) направить на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк» из расчёта 5 556,0532 сом (пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть сом 0532 тыйын) на одну простую акцию.
Определить форму выплаты дивидендов в сумме 4 236 279 386,13 сом (четыре миллиарда двести тридцать шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч триста восемьдесят шесть сом 13 тыйын) - денежными средствами в безналичной форме.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
День объявления дивидендов – 29.03.2023 года;
День составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 28.02.2023 года;
Дата выплаты дивидендов – не позднее 30 июня 2023 года.
6. Шестой вопрос об увеличении уставного капитала не рассматривался.
7. Утвердить Устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
Признать утратившим силу Устав ОАО «Айыл Банк», утверждённый решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк» от 07 октября 2022 года (протокол №6), с момента прохождения перерегистрации ОАО «Айыл Банк» в органах Юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики.
Произвести перерегистрацию ОАО «Айыл Банк» в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики.
Настоящим подтверждаем, что указанные сведения в настоящем решении, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документов, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации открытого акционерного общества “Айыл Банк” согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
8. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Айыл Банк», утверждённое решением Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк» от 29 марта 2019 года Протокол №1
9. Утвердить отчёт Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2022 год.
10. Утвердить исполнение сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2022 год.
11. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» на 2023 год.
12. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2023 год ОсОО «Grant Thornton» и утвердить вознаграждение.
13. Утвердить Бюджет ОАО «Айыл Банк» на 2023 год.
14. По четырнадцатому вопросу об отчете Шариатского совета ОАО «Айыл Банк» за 2022 год, решение не принято.
15. Отменить решение ВОСА от 14 ноября 2022 года по вопросу №2 о перечислении в республиканский бюджет денежных средств в размере 350 млн. сом в счёт выплаты будущих дивидендов, причитающихся на государственный пакет акций (10,7% чистой прибыли, полученной по состоянию на 01.11.2022 г.)
16. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Айыл Банк» Айдарова Каныбека Абдраевича.
17. Избрать членом Совета директоров ОАО «Айыл Банк» Тагаева Дамира Курманбековича, сроком на 4 года.
18. Прекратить выплаты вознаграждений членам Шариатского совета ОАО «Айыл Банк».
|
